【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」（連載 第4回 / 全15回）犯罪インフラ「フイワン」の正体——拷問器具から個人情報まで売買される「闇のアマゾン」

▪️USDT経済圏の可視化と「倭国向け窓口」
カンボジアでは、プリンス傘下のスーパーにおいて、店頭に巨大なLEDで「美金(USD) = USDT = 人民元」と表示し、暗号資産を米ドルや人民元と等価で決済可能にしている実態が確認されています。
また、現地ポータルサイトやSNS上で、「仮想通貨を現金化」する倭国語広告が堂々と掲載されています。これらは倭国の証券会社での取引者や、税金・手数料に悩む層に対し「秘密厳守」を訴求する、規制をかいくぐるための「倭国向け窓口」です。

▪️米当局による「完全遮断」
しかし、こうした抜け道を利用する倭国人は、今まさにリスクに直面しています。事態は「制裁リスク」の段階を超え、現実の「摘発」へと移行しました。
2025年10月14日、米国財務省は、カンボジアを拠点とするフイワン・グループに対し、愛国者法第311条に基づく「米金融システムからの完全遮断」を決定しました。当局は、フイワンが北朝鮮のサイバー部隊や詐欺組織のために40億ドル以上を洗浄したと断定しています。

▪️プリンスグループ会長の起訴と「連座」のリスク
さらに衝撃的なのは、冒頭のスーパーマーケットを運営するカンボジア最大級のプリンス財閥への措置です。創設者の陳志会長が、強制労働とマネーロンダリングの罪で米司法省に起訴されると同時に、同グループは「国際犯罪組織（TCO）」に指定されました。
これにより、フイワンやプリンスの経済圏に関与するあらゆる資金は、国際的な凍結の対象となります。「秘密厳守」を謳う倭国語サービスなどの背後にこれらのネットワークが少しでも介在していた場合、その利用者は「国際犯罪組織への資金供与者」として、資産凍結はおろか、法的責任を問われる局面に立たされかねません。

▪️規制回避と独自コイン「USDH」
なぜ彼らはUSDTの店頭決済や独自コインにこだわるのでしょうか。背景には、2025年に入り世界的に強化された「トラベルルール」と、Tether社による凍結措置があります。FATFの規制強化により取引所間の送金が困難になり、さらに既存のUSDTですらFBIによる凍結リスクがあるため、彼らにとって「透明すぎる」のです。そこで組織側は、銀行システムからの排除を予期し、「凍結不可能」を最大の特徴とした独自のステーブルコイン「USDH」を発行しました。
彼らは、中央銀行ライセンスを持つ正規アプリ「Huione Pay」を表の顔、Telegram上の闇市場「Huione Guarantee」を裏の顔として使い分け、資金を還流させることで追跡を断ち切る仕組みを構築しています。

▪️拷問器具まで売買される「闇のアマゾン」
Huione Guaranteeは単なる資金洗浄の場ではなく、犯罪産業のサプライチェーンそのものです。
そこはまさに「闇のアマゾン」です。数千のチャットグループでは、詐欺の標的となる「カモリスト」や犯行ツールが公然と取引されています。中には「倭国人のFX投資経験者」や「資産1億円以上の富裕層」といった名簿が、資産規模ごとにランク付けされ、高値で売買されている実態も確認されました。また、犯罪者同士の裏切りを防ぐため、運営元が代金を一時預かる「エスクロー（仲介保証）機能」が完備されており、これが市場の爆発的な拡大を支えています。
さらに衝撃的なのは、詐欺施設で労働者を支配するための「手錠」「電気ショック警棒」「足枷」といった拷問器具までもが、日用品のように写真付きで陳列され、スマホ一つで即日配達されている現実です。
今回、米司法省がプリンスグループ会長を起訴した容疑の中にも、こうした施設での「強制労働」や「拷問」が含まれており、闇市場で売られる道具が実際の残虐行為に使われていたことを裏付けています。
▪️官僚化された資金洗浄システム
こうしたインフラの上で、資金洗浄部隊も組織的に動いています。内部マニュアルによると、資金洗浄拠点「水房」や実行役「車手」の行動が厳格に規定されています。特筆すべきは、口座凍結リスクを管理する「リスクコントロール（風控）」の徹底ぶりです。被害者が銀行へ返金要請を行った際や、実行役が逮捕された場合を想定し、緊急度に応じた対応フローが詳細に記されています。
ここには、銀行のコンプライアンス部門に対抗する「逆コンプライアンス」部門が存在します。彼らは「リスク項目は軽度から重度へ」といったルールベースで、感情を排したアルゴリズム的な損切りを実行します。この「犯罪の官僚化」とも呼べる高度な組織構造こそが、当局による追跡を困難にしている最大の要因なのです。

※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025

🇺🇸JDヴァンス副大統領が #BTC をデジタル価値の保存手段と評価。これは、アメリカの3つの戦略。
・イノベーションで経済成長を加速。 #ETH
・民間ステーブルコインを活かしドルのデジタル優位を維持。
#USDC #RLUD
・中国に対抗し、自由の旗としてBTCを推進。 https://t.co/VasiMr6dAU December 12, 2025

@noritaka_okabe @PRTIMES_JP ステーブルコインでマーケティング革新、楽しみだ December 12, 2025

外国人送金とATM戦略（ローソン銀）が1位。暗号資産決済、キャッシング急伸、ステーブルコイン、サイバー防衛まで金融の動きが濃い一週間。

#NCBLibrary #金融 #決済 #暗号資産 #銀行
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https://t.co/vOtKQpTwJb https://t.co/bqVfManjfw December 12, 2025

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BTC17万ドル予測と魔の1週間
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JPモルガンなどの大手金融機関が、#ビットコイン（ $BTC ）の理論価格を「17万ドル」と維持しているよ。
足元ではETFからの流出が続いて少し元気がなく見えるけど、実はUSDT（米ドル連動のステーブルコイン）の発行数が1,900億枚を突破して、過去最高を更新したんだ。

これがなぜ重要かというと、市場の「実弾（待機資金）」は減るどころか増え続けているから。
表面的な価格調整の裏で、次の上昇に向けたエネルギーが溜まっているシグナルとも読めるね。
ただ、手放しでの楽観は禁物。今週は12/10のFOMCでの利下げ判断や、12/11のDo Kwon被告の量刑判断など、相場を大きく揺さぶる「魔のイベント」が集中しているんだ。

リスクを抑えて波に乗るために、今夜やっておきたい手順をまとめたよ。

①12/10のFOMC（JST未明）をカレンダー登録
②証拠金維持率を確認してレバを落とす
③拾いたい価格帯にアラートをセット

この3ステップで、急なボラティリティ（価格変動）にも落ち着いて対応できるはず。

今見るべき点は、テザー社への一極集中が進む流動性リスクと、Binanceなど取引所の上場プロセスに関する透明性だね。
「強気相場は終わったのか？」と不安になるかもしれないけど、長期のインフラ化は着実に進んでいるよ。

みんなは年末、BTCは最高値を更新すると思う？コメントで教えてね。

後で見返せるように保存しておこう♡ December 12, 2025

少しだけ未来の話。

ポケモンカードをトークン化し、それを担保にJPYCを買う。タクシー乗る時にポケカトークンを小口化してタクシー代だけを支払う。

例えばトークンは金でも不動産でも良い。

その世界ではステーブルコインが必須。

みたいな説明で分かりやすいかな。 December 12, 2025

【国内】アライドアーキテクツ－買い気配　ＪＰＹＣとステーブルコインを活用した次世代マーケティングで連携開始
#投資 #株

https://t.co/TrnCP7gzUS December 12, 2025

週利50%エグすぎwwww
来月この利益で海外旅行行きます笑
これマジで強すぎるわ
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これはすぐ消しちゃうけど
特別に教えるわ
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おはようございます☀️
皆さんは Soneium（ソニューム）× スターテイル が発行しているステーブルコイン、 USDSC をご存知でしょうか？

⚠️先週わたしが「ソニー銀行のステーブルコイン」の解説をしたと思いますが、ソニー関連でもこれは完全に別プロジェクトです👀

今日はUSDSCについてわかっている範囲を簡単に解説してみたいと思いす🧑‍🎓
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🔵 USDSCとは？

USDSCは、ソニー × Startale Labs（スターテイル） が共同開発するL2「Soneium」で使われるステーブルコインです✨

Soneiumは“エンタメ特化”を掲げるL2で、
USDSCはこのエコシステム内で、

■低コスト
■高速
■安定した価値
を実現するための“基盤通貨”的な役割を担っています☀️

NFT購入、ゲーム内アイテム、イベント連動など、今後ソニーのエンタメ領域でのWeb3活用が進むほどUSDSCの存在感はさらに大きくなると見られています🎮✨
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🔵 ソニー銀行のコインとは別物です

先週解説した「ソニー銀行が米国で発行予定のドル建てステーブルコイン」。
あれは 金融・決済 を主軸とした別ライン。

今回の USDSCは“エンタメ/Web3軸”。
狙っている市場も用途もまったく違います。
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🐈‍⬛ひとり言
私もまさかソニーが2つもステーブルコインをつくっているとは思わず、はじめ知った時は混乱しました😅

ソニーが“金融”と“エンタメ”の2つの領域で
ステーブルコインを動かしているのはほんとに面白い😆

USDSCはもう動き始めているので、まずはこちらのエコシステム拡大に注目していきたいですね👀🔥

L2がわからない方は👇️のポストを参考にしてみてください😁
https://t.co/yzmPU8vOhZ December 12, 2025

@noritaka_okabe @PRTIMES_JP ステーブルコインだけでなく、ブロックチェーンやビットコインといった基盤となる知識が、まだ十分に浸透していない現状です。

実際のユースケースまで踏み込んで解説される取り組みは、業界とって大きな価値があると思います。

私たちにも何か貢献できれば嬉しい、
学びの多いセッションを楽しみに December 12, 2025