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マネーロンダリング
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2025.11.28 08:00
:0% :0% （40代／男性）
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この件は、次期トランプ政権の人事と、不透明な暗号資産ビジネスが交錯する「利益相反（コンフリクト・オブ・インタレスト）」および「国家安全保障上のリスク」として報じられています。
1. 核心となる背景：スティーブ・ウィトコフ氏とは？
この問題の中心人物であるスティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）氏は、ニューヨークの不動産王であり、ドナルド・トランプ氏の長年の友人（ゴルフ仲間）です。
政治的地位: トランプ次期大統領により、「中東特使（Special Envoy to the Middle East）」に指名されました。
問題の構図: 米国の外交政策、特に中東情勢を左右する重要なポストに就く人物が、ロシアや中国などの敵対的、あるいは競争関係にある国家の資金とつながるビジネス（World Liberty Financial）に関与していることが問題視されています。
2. 「ワールド・リバティ・フィナンシャル（WLFI）」とは？
記事にある「トランプ家と共に創設した暗号資産プラットフォーム」です。
運営構造: トランプ氏の息子たち（ドン・ジュニア、エリック、バロン）と、ウィトコフ氏の息子たち（ザック、アレックス）が主導しています。トランプ氏自身も「チーフ・クリプト・アドバイザー」という肩書きを持っています。
実態: 暗号資産のレンディング（貸し借り）やトークン販売を行うプロジェクトですが、立ち上げ当初から技術的なトラブルや不透明な運営が指摘されていました。
資金調達の苦戦: トークン販売が目標額に達せず苦戦しており、その結果、「誰でもいいから大口の出資者を求めている」という状況が、怪しい資金の流入を招くリスクとなっています。
3. DWF Labs と アンドレイ・グラチェフ氏の疑惑
最も重要なのが、このロシア系企業とのつながりです。
DWF Labs: 暗号資産市場における「マーケットメイカー（市場の流動性を提供する業者）」兼投資会社です。業界内では、攻撃的な取引手法や不透明な資金源で知られる「物議を醸す存在」です。
アンドレイ・グラチェフ（Andrey Grachev）氏:
* DWF Labsのトップであり、ロシア出身。
* かつて暗号資産取引所「Huobi Russia」を運営していました。
* WSJの指摘: WSJは以前から、グラチェフ氏や彼に関連するネットワークが、テザー（USDT）などのステーブルコインを利用してロシアの制裁逃れに関与している可能性や、マネーロンダリングのリスクがある取引を行っていると報じてきました。
* スベルバンク（Sberbank）との関係: スベルバンクはロシア最大手の銀行であり、欧米の制裁対象です。グラチェフ氏関連のネットワークが、この銀行の口座やカードを利用して資金移動を行っていたとされる点が、制裁違反の疑念を深めています。
4. 国家安全保障上のリスク
この記事が警告している最大のリスクは、「米国の外交官が、敵対国の影響下にある人物に『借り』を作ること」です。
* レバレッジ（影響力）の行使: もしウィトコフ氏のプロジェクト（WLFI）が、ロシア系資金（DWF Labsなど）によって救済・支援された場合、ロシア側はウィトコフ氏に対して影響力を行使できる可能性があります。
* 制裁の無力化: トランプ政権下でロシアに対する制裁が議論される際、当事者たちがロシアの制裁回避ネットワークとビジネスでつながっていれば、強硬な措置が取れなくなる恐れがあります。
* 不透明な投資家: 記事にある「中国、サウジアラビア、北朝鮮」などの言及は、WLFIの投資家審査（KYC：顧客確認）が甘く、国家ぐるみのマネーロンダリングや工作資金が入り込む余地があることを示唆しています。
まとめ
「次期政権の中枢（中東特使）が、ロシアの制裁回避ネットワークと疑われる人物（グラチェフ氏）から資金提供を受けることで、米国の外交政策が歪められるリスク」があり、そこに群がる怪しい資金がもたらす政治的リスクが強く懸念される。 November 11, 2025
この件は、次期トランプ政権の人事と、不透明な暗号資産ビジネスが交錯する「利益相反（コンフリクト・オブ・インタレスト）」および「国家安全保障上のリスク」として報じられています。
1. 核心となる背景：スティーブ・ウィトコフ氏とは？
この問題の中心人物であるスティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）氏は、ニューヨークの不動産王であり、ドナルド・トランプ氏の長年の友人（ゴルフ仲間）です。
政治的地位: トランプ次期大統領により、「中東特使（Special Envoy to the Middle East）」に指名されました。
問題の構図: 米国の外交政策、特に中東情勢を左右する重要なポストに就く人物が、ロシアや中国などの敵対的、あるいは競争関係にある国家の資金とつながるビジネス（World Liberty Financial）に関与していることが問題視されています。
2. 「ワールド・リバティ・フィナンシャル（WLFI）」とは？
記事にある「トランプ家と共に創設した暗号資産プラットフォーム」です。
運営構造: トランプ氏の息子たち（ドン・ジュニア、エリック、バロン）と、ウィトコフ氏の息子たち（ザック、アレックス）が主導しています。トランプ氏自身も「チーフ・クリプト・アドバイザー」という肩書きを持っています。
実態: 暗号資産のレンディング（貸し借り）やトークン販売を行うプロジェクトですが、立ち上げ当初から技術的なトラブルや不透明な運営が指摘されていました。
資金調達の苦戦: トークン販売が目標額に達せず苦戦しており、その結果、「誰でもいいから大口の出資者を求めている」という状況が、怪しい資金の流入を招くリスクとなっています。
3. DWF Labs と アンドレイ・グラチェフ氏の疑惑
最も重要なのが、このロシア系企業とのつながりです。
DWF Labs: 暗号資産市場における「マーケットメイカー（市場の流動性を提供する業者）」兼投資会社です。業界内では、攻撃的な取引手法や不透明な資金源で知られる「物議を醸す存在」です。
アンドレイ・グラチェフ（Andrey Grachev）氏:
* DWF Labsのトップであり、ロシア出身。
* かつて暗号資産取引所「Huobi Russia」を運営していました。
* WSJの指摘: WSJは以前から、グラチェフ氏や彼に関連するネットワークが、テザー（USDT）などのステーブルコインを利用してロシアの制裁逃れに関与している可能性や、マネーロンダリングのリスクがある取引を行っていると報じてきました。
* スベルバンク（Sberbank）との関係: スベルバンクはロシア最大手の銀行であり、欧米の制裁対象です。グラチェフ氏関連のネットワークが、この銀行の口座やカードを利用して資金移動を行っていたとされる点が、制裁違反の疑念を深めています。
4. 国家安全保障上のリスク
この記事が警告している最大のリスクは、「米国の外交官が、敵対国の影響下にある人物に『借り』を作ること」です。
* レバレッジ（影響力）の行使: もしウィトコフ氏のプロジェクト（WLFI）が、ロシア系資金（DWF Labsなど）によって救済・支援された場合、ロシア側はウィトコフ氏に対して影響力を行使できる可能性があります。
* 制裁の無力化: トランプ政権下でロシアに対する制裁が議論される際、当事者たちがロシアの制裁回避ネットワークとビジネスでつながっていれば、強硬な措置が取れなくなる恐れがあります。
* 不透明な投資家: 記事にある「中国、サウジアラビア、北朝鮮」などの言及は、WLFIの投資家審査（KYC：顧客確認）が甘く、国家ぐるみのマネーロンダリングや工作資金が入り込む余地があることを示唆しています。
まとめ
「次期政権の中枢（中東特使）が、ロシアの制裁回避ネットワークと疑われる人物（グラチェフ氏）から資金提供を受けることで、米国の外交政策が歪められるリスク」があり、そこに群がる怪しい資金がもたらす政治的リスクが強く懸念されます。 November 11, 2025
年の瀬になるとデマが飛び交いますな
「アベノマスクを持って行くと､お米券に換えてもらえる」とか「マネーロンダリングの疑いがあるので保釈金を払え」なんていうのはデマです
情報リテラシーが大切です､ココに高らかに宣言します､プレミアムフライデーは、まだ現役です！ November 11, 2025
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