暗号資産 トレンド
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2025.12.05 10:00
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【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」(連載 第1回 / 全15回)米英による「同時制裁」と巨悪の正体
▪️米国財務省が断ち切った「悪の連帯」
カンボジア国内の金融環境に変化をもたらした決定的な要因。それは10月14日、米国財務省および英国政府が発動した大規模な合同制裁です。
特筆すべきは、当局がプリンス・グループ(不動産・カジノ)とフイワン・グループ(決済・暗号資産)という二つの巨大組織に対し、同日に、かつ連携して制裁の網をかけた点です。
▪️「箱」と「金」の完全分業
両社は独立した企業体ですが、米英当局は、プリンスが提供する「物理的拠点(箱)」と、フイワンが提供する「金融機能(金)」が相乗的に機能することで、詐欺被害が拡大していると判断し、その分断に乗り出したのです。
ブロックチェーンセキュリティ企業SlowMistの調査によれば、フイワン関連のアドレスが受け取った暗号資産は累計で550億ドル(約8.5兆円)以上に達すると推定されています。
特に注目すべきは、その取引の加速ぶりです。2024年1月から2025年6月までのわずか1年半という短期間に、想像を絶する規模の資金が集中して流入していたことが判明しています。これは世界中の詐欺収益やハッキング被害額が、加速度的に同グループへ吸い寄せられている実態を裏付けており、米財務省は同グループを「第一義的なマネーロンダリングの懸念先」に指定しました。
▪️米国司法省の起訴が暴いた「150億ドル」
さらに米国司法省は、プリンス・グループ創業者の陳志会長を刑事訴追し、同グループを世界最大級の越境犯罪組織と認定しました。当局が陳志会長らの管理する暗号資産ウォレットから、犯罪収益とされる約150億ドル(約2兆円以上)相当の没収を求めている点は、一企業の犯罪としては歴史上類を見ない規模です。
▪️陳志の出自と「国家の影」
陳志——この若き会長の経歴には、あまりに多くの空白があります。彼は2010年代半ば、中国の国家戦略「一帯一路」が加速するのと呼応するように、突如としてカンボジアに現れました。
奇妙なのは、無名な若者であった彼が、当初から「出所不明の巨額資金」を保有していたことです。『週刊プレイボーイ』など複数のメディアは、彼が自力でのし上がった起業家ではなく、中国国内の特権階級や軍部などの裏金を運用するために送り込まれた、国家黙認の白手套(汚れ役の代理人)ではないかとの疑惑を報じています。その不自然な資金力と符合は、彼が単なるビジネスマンではない可能性を強く示唆しています。
▪️香港資産が示す「裏社会でのステータス」
また、陳志会長の資産はカンボジアに留まりません。香港のザ・ピーク(山頂)にある10億香港ドル(約190億円)の別荘「マウント・ニコルソン」や、尖沙咀の商業ビル一棟買いなどが報じられています。
これらは単なる資産隠しではありません。香港において山頂(ザ・ピーク)に居を構えることは、単なる富の象徴を超え、政財界の頂点、あるいは通常の法規制が及ばない「雲の上の存在」になったことの証明とも言われます。これらの派手な資産誇示は、彼が中国本土やマフィア・ネットワークの中で「誰も手出しできない不可侵の地位」にいることを周囲に知らしめるための、強烈なメッセージであるとも囁かれています。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
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【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」(連載 第4回 / 全15回)犯罪インフラ「フイワン」の正体——拷問器具から個人情報まで売買される「闇のアマゾン」
▪️USDT経済圏の可視化と「倭国向け窓口」
カンボジアでは、プリンス傘下のスーパーにおいて、店頭に巨大なLEDで「美金(USD) = USDT = 人民元」と表示し、暗号資産を米ドルや人民元と等価で決済可能にしている実態が確認されています。
また、現地ポータルサイトやSNS上で、「仮想通貨を現金化」する倭国語広告が堂々と掲載されています。これらは倭国の証券会社での取引者や、税金・手数料に悩む層に対し「秘密厳守」を訴求する、規制をかいくぐるための「倭国向け窓口」です。
▪️米当局による「完全遮断」
しかし、こうした抜け道を利用する倭国人は、今まさにリスクに直面しています。事態は「制裁リスク」の段階を超え、現実の「摘発」へと移行しました。
2025年10月14日、米国財務省は、カンボジアを拠点とするフイワン・グループに対し、愛国者法第311条に基づく「米金融システムからの完全遮断」を決定しました。当局は、フイワンが北朝鮮のサイバー部隊や詐欺組織のために40億ドル以上を洗浄したと断定しています。
▪️プリンスグループ会長の起訴と「連座」のリスク
さらに衝撃的なのは、冒頭のスーパーマーケットを運営するカンボジア最大級のプリンス財閥への措置です。創設者の陳志会長が、強制労働とマネーロンダリングの罪で米司法省に起訴されると同時に、同グループは「国際犯罪組織(TCO)」に指定されました。
これにより、フイワンやプリンスの経済圏に関与するあらゆる資金は、国際的な凍結の対象となります。「秘密厳守」を謳う倭国語サービスなどの背後にこれらのネットワークが少しでも介在していた場合、その利用者は「国際犯罪組織への資金供与者」として、資産凍結はおろか、法的責任を問われる局面に立たされかねません。
▪️規制回避と独自コイン「USDH」
なぜ彼らはUSDTの店頭決済や独自コインにこだわるのでしょうか。背景には、2025年に入り世界的に強化された「トラベルルール」と、Tether社による凍結措置があります。FATFの規制強化により取引所間の送金が困難になり、さらに既存のUSDTですらFBIによる凍結リスクがあるため、彼らにとって「透明すぎる」のです。そこで組織側は、銀行システムからの排除を予期し、「凍結不可能」を最大の特徴とした独自のステーブルコイン「USDH」を発行しました。
彼らは、中央銀行ライセンスを持つ正規アプリ「Huione Pay」を表の顔、Telegram上の闇市場「Huione Guarantee」を裏の顔として使い分け、資金を還流させることで追跡を断ち切る仕組みを構築しています。
▪️拷問器具まで売買される「闇のアマゾン」
Huione Guaranteeは単なる資金洗浄の場ではなく、犯罪産業のサプライチェーンそのものです。
そこはまさに「闇のアマゾン」です。数千のチャットグループでは、詐欺の標的となる「カモリスト」や犯行ツールが公然と取引されています。中には「倭国人のFX投資経験者」や「資産1億円以上の富裕層」といった名簿が、資産規模ごとにランク付けされ、高値で売買されている実態も確認されました。また、犯罪者同士の裏切りを防ぐため、運営元が代金を一時預かる「エスクロー(仲介保証)機能」が完備されており、これが市場の爆発的な拡大を支えています。
さらに衝撃的なのは、詐欺施設で労働者を支配するための「手錠」「電気ショック警棒」「足枷」といった拷問器具までもが、日用品のように写真付きで陳列され、スマホ一つで即日配達されている現実です。
今回、米司法省がプリンスグループ会長を起訴した容疑の中にも、こうした施設での「強制労働」や「拷問」が含まれており、闇市場で売られる道具が実際の残虐行為に使われていたことを裏付けています。
▪️官僚化された資金洗浄システム
こうしたインフラの上で、資金洗浄部隊も組織的に動いています。内部マニュアルによると、資金洗浄拠点「水房」や実行役「車手」の行動が厳格に規定されています。特筆すべきは、口座凍結リスクを管理する「リスクコントロール(風控)」の徹底ぶりです。被害者が銀行へ返金要請を行った際や、実行役が逮捕された場合を想定し、緊急度に応じた対応フローが詳細に記されています。
ここには、銀行のコンプライアンス部門に対抗する「逆コンプライアンス」部門が存在します。彼らは「リスク項目は軽度から重度へ」といったルールベースで、感情を排したアルゴリズム的な損切りを実行します。この「犯罪の官僚化」とも呼べる高度な組織構造こそが、当局による追跡を困難にしている最大の要因なのです。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
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こんにちは。
今日は 12月5日の世界の動き を、AIと暗号資産の視点からわかりやすくまとめました。
相場は一見「小動き」ですが、実は裏で大きな潮流が進んでいます。特に、
・来週のFRB利下げほぼ確実
・倭国銀行の利上げ観測が世界市場に波及
・ビットコインは調整しながら再び上昇へのエネルギー蓄積
・暗号資産の制度化が一気に進展
…という、とても重要な転換点にいます。
まず米国株。
S&P500とナスダックは小幅高でしたが、これは「利下げ期待」がしっかり支えているため。
一方で新規失業保険申請件数が3年ぶりの低水準となり、「雇用が強い→利下げ延期?」という見方も出てきて難しい局面。
投資家としては、FOMCで何が出るかが勝負どころです。
次に倭国。
日銀が12月に利上げに動くとの報道で長期金利が急騰。
その影響が米国債市場にまで波及したため、世界中の投資マネーが動き始めています。
倭国の一手が世界市場を揺らすのは久しぶりで、ここも注目ポイントです。
ビットコインは9.2万ドル前後で調整。
ただしこれは「弱気」ではなく、むしろ健康的な押し目。
アメリカの金利が上がれば短期的には売られやすいですが、中長期トレンドは強いまま。
特にCFTCが現物暗号資産の上場取引を正式に認めたことは、歴史的な追い風となります。
これで伝統金融の資金が大きく流れ込む環境が整いました。
さらにメタ(旧Facebook)がメタバース投資からAI集中へ大転換。
AI企業として再スタートするこの動きは、AI業界全体の未来にも影響する大きなニュースです。
12月はボラティリティが高まりやすい季節。
でもその分チャンスも多い時期。
AIと暗号資産の波をしっかり掴んでいきましょう!
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@grokファクトチェック
ビットコインとアルトは深い関係があって、ビットコインだけにお金が滞留したのではダメなんですよね。
チェーンでお金が流れることが必要で、ビットコインとアルトで資金が往来することが必要です。
以前から暗号資産に投資されてきた方は感じているのではと思います。
通貨流通速度がチェーン内で上昇すると需給がスムーズになって、価格が上がります。
現状はというと、On-chain velocity(チェーン上でのトークン回転率)は10年ぶりの低さです。
この構造は一般的な貨幣と同じ構造です。 December 12, 2025
ケビンさん、いつも的確なアドバイスありがとうございます!🙇♀️しっかり稼がせてもらいました!
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含み益が止まらない、どうもありがとう。🚀
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裁量EAって初めて知った。
エントリーは自分で決められるから、自動売買ツールより安心感がある。
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🌎 マーケットサマリー|2025年12月5日(金)
米新規失業保険申請件数が減少し、米ドルは下げ渋り。
📈 S&P500指数 $SPX は+0.11%、利下げ観測の強まりが支え
💱 為替ドル/円 $USDJPY は-0.02%、日銀のタカ派発言を背景に円買い優勢
🧈 ゴールド $XAUUSD は+0.13%、FRB追加利下げ観測で上昇基調
🪙 暗号資産ビットコイン $BTCUSD は-1.14%、9万4000ドル接近後は一服。
📊 注目:🇺🇸米コアPCE価格指数 December 12, 2025
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“投資系インフルエンサー”の女性を監禁 「お前を海に沈める」などと脅し約1500万円相当の暗号資産を奪った疑い 自営業の男ら4人逮捕(CBCテレビ)
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>駐車場で32歳の女性を車に押し込んで監禁し、「今からお前を海に沈めに行く」などと脅して首を絞めるなど
性犯罪も強盗も簡単 December 12, 2025
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