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2025.12.05 12:00
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【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」(連載 第4回 / 全15回)犯罪インフラ「フイワン」の正体——拷問器具から個人情報まで売買される「闇のアマゾン」
▪️USDT経済圏の可視化と「倭国向け窓口」
カンボジアでは、プリンス傘下のスーパーにおいて、店頭に巨大なLEDで「美金(USD) = USDT = 人民元」と表示し、暗号資産を米ドルや人民元と等価で決済可能にしている実態が確認されています。
また、現地ポータルサイトやSNS上で、「仮想通貨を現金化」する倭国語広告が堂々と掲載されています。これらは倭国の証券会社での取引者や、税金・手数料に悩む層に対し「秘密厳守」を訴求する、規制をかいくぐるための「倭国向け窓口」です。
▪️米当局による「完全遮断」
しかし、こうした抜け道を利用する倭国人は、今まさにリスクに直面しています。事態は「制裁リスク」の段階を超え、現実の「摘発」へと移行しました。
2025年10月14日、米国財務省は、カンボジアを拠点とするフイワン・グループに対し、愛国者法第311条に基づく「米金融システムからの完全遮断」を決定しました。当局は、フイワンが北朝鮮のサイバー部隊や詐欺組織のために40億ドル以上を洗浄したと断定しています。
▪️プリンスグループ会長の起訴と「連座」のリスク
さらに衝撃的なのは、冒頭のスーパーマーケットを運営するカンボジア最大級のプリンス財閥への措置です。創設者の陳志会長が、強制労働とマネーロンダリングの罪で米司法省に起訴されると同時に、同グループは「国際犯罪組織(TCO)」に指定されました。
これにより、フイワンやプリンスの経済圏に関与するあらゆる資金は、国際的な凍結の対象となります。「秘密厳守」を謳う倭国語サービスなどの背後にこれらのネットワークが少しでも介在していた場合、その利用者は「国際犯罪組織への資金供与者」として、資産凍結はおろか、法的責任を問われる局面に立たされかねません。
▪️規制回避と独自コイン「USDH」
なぜ彼らはUSDTの店頭決済や独自コインにこだわるのでしょうか。背景には、2025年に入り世界的に強化された「トラベルルール」と、Tether社による凍結措置があります。FATFの規制強化により取引所間の送金が困難になり、さらに既存のUSDTですらFBIによる凍結リスクがあるため、彼らにとって「透明すぎる」のです。そこで組織側は、銀行システムからの排除を予期し、「凍結不可能」を最大の特徴とした独自のステーブルコイン「USDH」を発行しました。
彼らは、中央銀行ライセンスを持つ正規アプリ「Huione Pay」を表の顔、Telegram上の闇市場「Huione Guarantee」を裏の顔として使い分け、資金を還流させることで追跡を断ち切る仕組みを構築しています。
▪️拷問器具まで売買される「闇のアマゾン」
Huione Guaranteeは単なる資金洗浄の場ではなく、犯罪産業のサプライチェーンそのものです。
そこはまさに「闇のアマゾン」です。数千のチャットグループでは、詐欺の標的となる「カモリスト」や犯行ツールが公然と取引されています。中には「倭国人のFX投資経験者」や「資産1億円以上の富裕層」といった名簿が、資産規模ごとにランク付けされ、高値で売買されている実態も確認されました。また、犯罪者同士の裏切りを防ぐため、運営元が代金を一時預かる「エスクロー(仲介保証)機能」が完備されており、これが市場の爆発的な拡大を支えています。
さらに衝撃的なのは、詐欺施設で労働者を支配するための「手錠」「電気ショック警棒」「足枷」といった拷問器具までもが、日用品のように写真付きで陳列され、スマホ一つで即日配達されている現実です。
今回、米司法省がプリンスグループ会長を起訴した容疑の中にも、こうした施設での「強制労働」や「拷問」が含まれており、闇市場で売られる道具が実際の残虐行為に使われていたことを裏付けています。
▪️官僚化された資金洗浄システム
こうしたインフラの上で、資金洗浄部隊も組織的に動いています。内部マニュアルによると、資金洗浄拠点「水房」や実行役「車手」の行動が厳格に規定されています。特筆すべきは、口座凍結リスクを管理する「リスクコントロール(風控)」の徹底ぶりです。被害者が銀行へ返金要請を行った際や、実行役が逮捕された場合を想定し、緊急度に応じた対応フローが詳細に記されています。
ここには、銀行のコンプライアンス部門に対抗する「逆コンプライアンス」部門が存在します。彼らは「リスク項目は軽度から重度へ」といったルールベースで、感情を排したアルゴリズム的な損切りを実行します。この「犯罪の官僚化」とも呼べる高度な組織構造こそが、当局による追跡を困難にしている最大の要因なのです。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
2RP
“みんなで大家さん”の被害者の会のオプチャを見てると、被害者(?)と個別連絡を取るためにテレグラムに誘導してる親切な方()がいるんだけど大丈夫かな😇 https://t.co/XVaTKafL84 https://t.co/meFAjSyKc5 December 12, 2025
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映画本編はTelegramグループにご登録いただくとご覧いただけます。 https://t.co/bq8bPysbtL December 12, 2025
1RP
【BTC最新アップデート:主要レジスタンス手前の再蓄積フェーズ】
昨日、私が想定していた調整シナリオがそのまま起きました。価格は 93,000〜94,000 のレジスタンスにぶつかり、売り圧が出たことで上昇の勢いが弱まり、前回の分析で触れたデイリーピボット付近の 90,500 まで戻す展開となりました。
現在、価格はこのデイリーピボットの上をキープしています。日足の終値は 92,000 でクローズしており、上側のレジスタンスに対して買い手が引き続き防衛している状態ですが、出来高自体はまだ目立って増えていません。
https://t.co/cc0CH7YVi2
📌日足では依然として MA20 の上で推移し、買い圧力も維持されています。ただし、より上の価格帯では中期〜長期のレジスタンスによる圧力が依然強く残っています。
足元の市場では、12 月の利下げ期待がメインテーマとなっています。重要なレジスタンスは 98,000 付近で、よりポジティブなターゲットとしては 100,000 が意識されています。
ただし、96,000〜98,000 を目指すためには、まず日足で 94,000 をしっかり上抜ける必要があります。
短期的には、BTC はしばらく 91,000〜93,500 のレンジで推移し、どちらかにブレイクするのを待つ展開になる可能性が高いでしょう。
現在の価格帯は、大きな流動性クラスターの中間に位置しています:
• 90,000 付近のロング清算クラスター
• 94,000〜96,000 のショート清算クラスター
BTC が 93,000 を再度取り戻し、特に年間オープンである 93,500 を上抜けることができれば、上方向への意図が明確になり、次の上昇局面が始まる可能性が高まります。
さらに、このタイミングで FOMC を中心としたマクロ要因の変動も控えているため、引き続き慎重に動向を見守ることが重要です。
✍️ 最新のマーケット分析は、KOINJPのテレグラムチャンネルで一番早く投稿します:https://t.co/jBrXvQ1kW7 December 12, 2025
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流山 野田 松戸 柏 船橋 December 12, 2025
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昨晚我在 Telegram 玩 @SIXR_cricket 的 Runs 任務,從第8衝到第4,真的是越玩越上癮。流程輕巧,Runs 直接能換成 $SIXR,還能解鎖可交易 NFT,上鏈在 #TON 上跑得順
Kaito 活動已延長到 2026-01-15,前50 名瓜分 500,000 $SIXR,連續簽到有最高 x100 加成。有人也在早起打榜衝 First Innings? https://t.co/jtYlpiLiAt December 12, 2025
🤑😱 X、Reddit、Telegram、4Chan、BitcoinTalk、Farcasterにわたるソーシャルメディアのデータによると、貪欲から恐怖への巨大な変動がビットコインの価格の物語を完璧に語っています。以下のチャートで:
🔴 円は、BEARISHコメントに比べて異常なほどBULLISHコメントが多い日を示し、$BTCについて(Greed Zone)
🟢 円は、BULLISHコメントに比べて異常なほどBEARISHコメントが多い日を示し、$BTCについて(Fear Zone)
📈 市場が群衆の予測とは反対の方向に動くことを知っているので、コメントがFear Zoneに落ち込む日は、近々の反発を完璧に予測してきました。
📉 逆に、コメントがGreed Zoneに落ち込む日は、近々の下落を完璧に予測してきました。この最新の上昇は、再びリテールを貪欲にさせましたが、ラリーが急停止すればすぐに落ち着くかもしれません。
🧐 このチャートでセンチメントがどのように変化し続けるかを監視し、暗号通貨の他の人々が見えないものを見てください: December 12, 2025
🌕こんばんは。
今日は1日ゆっくりしていました。
というか、最近本業が忙しすぎて疲れて寝てました💤
さて、InfoFi JAPANでは@AiraaAgent でキャンペーンをやっている @FolksFinance が流行中🔥
私の順位は、世界175位、倭国で28位です。
で、最近は一緒にInfoFi Hubというテレグラムコミュニティに参加してくれている韓国の @Yari_kiru さんが活躍中!
見かけた感じだと、韓国はFOLKSのミートアップもあるの? December 12, 2025
大変お待たせしました‼️‼️
キラキラデバイスの当選者はこちらの2名様です✨
@MMA_niwaka_ 様
@as_suuu 様
おめでとう御座います🥳㊗️
テレグラム、LINEにてご連絡お待ちしてます‼️
今回も沢山の応募、応援ありがとうございました!またお願い致します!
#thank #you https://t.co/0xRRibOYPp December 12, 2025
本物のアルファは金じゃなく股間に持ってるものを誇る。 35 cm 極太、メキシコ100 %リアル🍆🔥 2026年、この全部で君を何度も何度も「初めて」にして 最後は全身びしょびしょにイカせてあげる準備万端 君がその女王だと思うなら…今すぐ連絡して 他の女は夢見てるだけでいい😈💦 WhatsApp・LINE・Telegram +521 81 2757 4949 24時間いつでも待ってる♠️💙. #東京 #倭国 #渋谷 #大阪 #Crypto #Love #LINE #jp #japan #japanese #モンスト #tokyo #shibuya #bitcoin #btc #Blockchain #bitso #binance #ちいかわと冬をたのしんじゃお #love #fyp #cosplay #cosplayer #anime #otaku #東京 #渋谷 #倭国 #コスプレ #コスプレイヤー #アニメ #オタク #愛 #trading #forex #ジュニアアイドル #ママ管理 #スタマガ #ピチレ #母親アイドル #ジュニアモデル #ママアイドル #親子モデル #ジュニアアイドルママ #スタマガフィーユ December 12, 2025
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