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【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」（連載 第4回 / 全15回）犯罪インフラ「フイワン」の正体——拷問器具から個人情報まで売買される「闇のアマゾン」

▪️USDT経済圏の可視化と「倭国向け窓口」
カンボジアでは、プリンス傘下のスーパーにおいて、店頭に巨大なLEDで「美金(USD) = USDT = 人民元」と表示し、暗号資産を米ドルや人民元と等価で決済可能にしている実態が確認されています。
また、現地ポータルサイトやSNS上で、「仮想通貨を現金化」する倭国語広告が堂々と掲載されています。これらは倭国の証券会社での取引者や、税金・手数料に悩む層に対し「秘密厳守」を訴求する、規制をかいくぐるための「倭国向け窓口」です。

▪️米当局による「完全遮断」
しかし、こうした抜け道を利用する倭国人は、今まさにリスクに直面しています。事態は「制裁リスク」の段階を超え、現実の「摘発」へと移行しました。
2025年10月14日、米国財務省は、カンボジアを拠点とするフイワン・グループに対し、愛国者法第311条に基づく「米金融システムからの完全遮断」を決定しました。当局は、フイワンが北朝鮮のサイバー部隊や詐欺組織のために40億ドル以上を洗浄したと断定しています。

▪️プリンスグループ会長の起訴と「連座」のリスク
さらに衝撃的なのは、冒頭のスーパーマーケットを運営するカンボジア最大級のプリンス財閥への措置です。創設者の陳志会長が、強制労働とマネーロンダリングの罪で米司法省に起訴されると同時に、同グループは「国際犯罪組織（TCO）」に指定されました。
これにより、フイワンやプリンスの経済圏に関与するあらゆる資金は、国際的な凍結の対象となります。「秘密厳守」を謳う倭国語サービスなどの背後にこれらのネットワークが少しでも介在していた場合、その利用者は「国際犯罪組織への資金供与者」として、資産凍結はおろか、法的責任を問われる局面に立たされかねません。

▪️規制回避と独自コイン「USDH」
なぜ彼らはUSDTの店頭決済や独自コインにこだわるのでしょうか。背景には、2025年に入り世界的に強化された「トラベルルール」と、Tether社による凍結措置があります。FATFの規制強化により取引所間の送金が困難になり、さらに既存のUSDTですらFBIによる凍結リスクがあるため、彼らにとって「透明すぎる」のです。そこで組織側は、銀行システムからの排除を予期し、「凍結不可能」を最大の特徴とした独自のステーブルコイン「USDH」を発行しました。
彼らは、中央銀行ライセンスを持つ正規アプリ「Huione Pay」を表の顔、Telegram上の闇市場「Huione Guarantee」を裏の顔として使い分け、資金を還流させることで追跡を断ち切る仕組みを構築しています。

▪️拷問器具まで売買される「闇のアマゾン」
Huione Guaranteeは単なる資金洗浄の場ではなく、犯罪産業のサプライチェーンそのものです。
そこはまさに「闇のアマゾン」です。数千のチャットグループでは、詐欺の標的となる「カモリスト」や犯行ツールが公然と取引されています。中には「倭国人のFX投資経験者」や「資産1億円以上の富裕層」といった名簿が、資産規模ごとにランク付けされ、高値で売買されている実態も確認されました。また、犯罪者同士の裏切りを防ぐため、運営元が代金を一時預かる「エスクロー（仲介保証）機能」が完備されており、これが市場の爆発的な拡大を支えています。
さらに衝撃的なのは、詐欺施設で労働者を支配するための「手錠」「電気ショック警棒」「足枷」といった拷問器具までもが、日用品のように写真付きで陳列され、スマホ一つで即日配達されている現実です。
今回、米司法省がプリンスグループ会長を起訴した容疑の中にも、こうした施設での「強制労働」や「拷問」が含まれており、闇市場で売られる道具が実際の残虐行為に使われていたことを裏付けています。
▪️官僚化された資金洗浄システム
こうしたインフラの上で、資金洗浄部隊も組織的に動いています。内部マニュアルによると、資金洗浄拠点「水房」や実行役「車手」の行動が厳格に規定されています。特筆すべきは、口座凍結リスクを管理する「リスクコントロール（風控）」の徹底ぶりです。被害者が銀行へ返金要請を行った際や、実行役が逮捕された場合を想定し、緊急度に応じた対応フローが詳細に記されています。
ここには、銀行のコンプライアンス部門に対抗する「逆コンプライアンス」部門が存在します。彼らは「リスク項目は軽度から重度へ」といったルールベースで、感情を排したアルゴリズム的な損切りを実行します。この「犯罪の官僚化」とも呼べる高度な組織構造こそが、当局による追跡を困難にしている最大の要因なのです。

※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025

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札幌ファンツアー楽しもう❄️

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＼お知らせ📢／

12月6日(土)9:30〜
TBS『王様のブランチ』
・週末トラベル
・スタジオ
に出演します！！

ゆいなちゃんと長崎へ✈️
冬を大満喫してきました🎩🖤
是非観てください👀！

#王様のブランチ
#tbs https://t.co/bFp5UhAOQU December 12, 2025

朝、目が覚めて窓の外が一面の雪景色という感覚が懐かしくて、地元のライブカメラを覗いてみたら、しっかり雪模様でした🌨️

初雪ラッシュの全国的な寒波
皆さん暖かくしてくださいね☕️

そして我々は今日から札幌3連戦！
ツアーもスタート🔥

#DRAGONGATE #ローソントラベル
#ドラゲー札幌ファンツアー https://t.co/XtSPEXpUBE https://t.co/Zd8K5nVtpj December 12, 2025

ウェルカムパーティー終了

ツアー参加の皆さん、引き続き楽しんで下さいね🙌

#DRAGONGATE #ローソントラベル
#ドラゲー札幌ファンツアー #PARADOX https://t.co/XMcoGf6604 December 12, 2025

／
#雨模様のトラベル
＼

さよステと雨ソラで
美味しく沖縄たのしんで〼 https://t.co/f6Eix6n8ll December 12, 2025

／
#雨模様のトラベル 沖縄編
＼

雨ソラメンバーもスタートします
楽しい様子は
#雨模様のトラベル で
お伝えします&教えてください☂️ https://t.co/d35DET8iVy December 12, 2025

＼売り場で買って、音楽フェスへ／

「#年末ジャンボ」を宝くじ売り場で
一度に9,000円以上購入すると
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BTSのJIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）が2人旅をする姿を追った、トラベルバラエティの第二弾！
予測不能な2人旅をディズニープラスで独占配信。

JCB会員ならディズニープラスの月額プランが3ヵ月間50％オフ！ December 12, 2025

大寒波！！！雪景色☃️
暖かくして来てください❄️

会場で寒いよ🥶ってなった方に朗報㊗️
ブランケット販売中です👀

トライアングルゲートの王座決定リーグ戦も本日よりスタート🏆

NATURAL VIBESが新チャンピオンチームになるよ👑
#DRAGONGATE #ローソントラベル
#ドラゲー札幌ファンツアー https://t.co/muzitXxTNK https://t.co/MCY6NLE5ok December 12, 2025

公開が待ち遠しい映画「楓」🎬✨

ロケ地となったテカポは、ニュージーランド航空トラベルクルーのみなさんも訪れた人気のスポット✨

今回はみなさんが撮影したさまざまな場所、季節、時間のテカポをまとめてご紹介。

こばやしさん（makophoto26）
「テカポはどの時間帯も湖畔散策は心地よいひと時です」

写真📸
1： makophoto26 https://t.co/fkX7hqlICq
2： takemochi.y https://t.co/3VAcAkURWw
3： hi.tori__ https://t.co/Ilf7dOB5n1 December 12, 2025

まさかあーなるとは...
ツアー楽しみましょう☃️
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年末年始の旅に！
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荷物の整理や機内での過ごし方、海外旅行のスリ対策まで、頼れるトラベルグッズが勢ぞろい✨

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