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2025.12.09 18:00
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【深層レポート】カンボジアをハブとする巨額資金洗浄網と「倭国ルート」（連載 第11回 / 全15回）企業擬装——「倭国ブランド」の悪用と「出口詐欺」の悪知恵
▪️制裁対象企業「フイワン」の倭国進出
倭国国内には新たな脅威も迫っています。マネーロンダリングの温床として米英および韓国政府の制裁対象となったフイワン・グループの傘下企業Huione Internationalが、倭国市場での金融サービス開始を公式に発表していました。
報道によれば、同社は公式SNSなどを通じて「倭国からカンボジアへの送金」や「通貨両替」の利便性をアピールしていましたが、専門家はこれが犯罪収益を洗浄する新たな「地下銀行ルート」として倭国国内で悪用される危険性を指摘しています。
▪️「トラベルルール」を無力化する手口
彼らがなぜ倭国で金融サービスを展開しようとするのか。その背景には、国際的な送金規制「トラベルルール」の存在があります。FATFの最新アップデートによれば、暗号資産交換業者は送金時に「送金人」と「受取人」の情報を通知する義務があります。
しかし、フイワンなどが発行する独自コインや、管理者のいない「アンホステッド・ウォレット（Unhosted Wallet）」を経由させることで、この情報の鎖を意図的に断ち切ることが可能です。彼らは倭国法人を設立し、表向きは正規の業者を装うことで、倭国の銀行システムに接続し、そこから「追跡不可能な資金」として海外へ流出させるハブを作ろうとしているのです。
▪️「倭国ブランド」を悪用した信用偽装
懸念されるのは、悪質な開発業者による制度の「能動的な悪用」です。彼らの手口で特に悪質なのは、倭国を悪質なデベロッパーの隠れ蓑として利用している疑いです。
プリンス・グループやフイワン・グループなどの中国系カンボジア不動産デベロッパーが、相次いで倭国に子会社を設立しています。入手した登記簿によれば、これらの倭国法人は「不動産の所有、売買、賃貸」を主たる目的の一つとして掲げています。
倭国に法人を置き、倭国人の関与を装うことで、投資家や金融機関の警戒心を解き、汚れた資金の受け皿としての信頼性を偽装していた疑いがあります。倭国という「信用」そのものが、彼らのマネーロンダリング・スキームの道具として利用されている危険性について、専門家は警戒を強めています。
▪️「合法的閉鎖」の裏で起きている資産凍結
この「責任の切り離し」の手口は、カンボジア本国ですでに実害を生んでいます。現地情報によると、フイワン・グループの一部門は現在、顧客への支払いを拒否する状況に陥っています。
カンボジア国立銀行（NBC）は2024年に同社のライセンスを剥奪し、「合法的な監査を経て会社は閉鎖された」と発表しました。しかし、現実には多くの顧客が預け入れた暗号資産などを引き出せず、事実上の資産凍結状態にあります。
これは、不動産開発における「土地所有者とデベロッパーの分離」と全く同じ構図です。犯罪で稼いだ資金を自社のプラットフォームで還流（ロンダリング）させて利益を得つつ、当局の捜査や資金繰りの悪化といった「予定外の問題」が発生した際には、表向きの法人を閉鎖して責任を遮断し、顧客や投資家にすべての損害を押し付ける。これは、自らは決してリスクを負わない犯罪者特有の「悪知恵」と言えます。
▪️「実質的支配者リスト」制度の死角
倭国側も「実質的支配者リスト」制度などで透明性を高めようとしていますが、法務省の資料によれば、この制度はあくまで会社側からの「申出」に基づき、登記官が形式的な確認を行うものです。
しかし、犯罪者が「私が黒幕です」と正直に申告するはずがありません。犯罪グループは、支配的な影響力を隠蔽するために名義人（ストローマン）をリストに記載したり、「支配者が明らかでない」として代表者を登録したりすることで、逆に「公的なお墨付き（認証文付きの写し）」を手に入れ、銀行口座開設などをスムーズにするという、制度の逆用を行うリスクも懸念されます。
※本稿は、公益目的の観点から、公開情報・報道・当局発表等に基づき、資金洗浄の実態と構造的リスクを分析・考察したものです。 December 12, 2025
7RP
五老星、（中間）管理職なのでそら管理者の都合を汲んで尽力してくれる人は好きだし管理しきれない奴は嫌だよななので秩序側っぽく振る舞うシャンクスや秩序に合流しようとするハラルドは好きでガーリングは嫌いでイム様には困る December 12, 2025
6RP
いつもワンドロ・ワンライへのご参加いただきありがとうございます
管理者都合のため休止しており、大変申し訳ありません
来月のTRIGUN STARGAZE放送開始を控え、弊アカウントも再び運営再開していこうと思います
運営再開後、最初のワンドロ・ワンライは 2026年1月3日(土) を予定しています December 12, 2025
1RP
@Karuna_VRC 姫休暇（を取る為に俺の代わりにAttrazione全体の統率を取れるボーイ管理者各及びそれに準ずる能力の保有者）が欲しい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ December 12, 2025
20年前にケアマネの知識なしに独立した僕が通ります😅
相談員として施設ケアマネのサポートと、施設、デイケアに関する請求などの打ち込みから返礼確認、申請など全ての事務を一人でやってたのでなんとかできた感じです
更新もなく基準も緩かったですからねー
今はしんどいでしょうね😅
そういう意味では、主任ケアマネになるまで管理者ができなのはありになるのかな？ December 12, 2025
猿ヶ京温泉いこいの湯。
宿の管理者はおらず自分で箱にお金を入れてるシステム。
結構熱めのお湯ですがポカポカの持続が長い最高。
余談ですがオレンジジュースを買ったら出てきたのは画像参照。
「ミニッツメイドじゃ無い！」とおかんむりの後輩君。
こう言う事もあるさ。笑 https://t.co/6yjRpIn1TN December 12, 2025
📢セミナー情報「物流のあるべき姿を問い直す ─ 戦略再構築とネットワーク再編」
物流統括管理者（CLO）の設置義務化が進むなか、「制度対応の次に何をすべきか」という問いに直面している方も多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、以下に向き合います。
・現在の物流体制で、強まる制約や事業変化に対応できるか
・物流最適化に向けて、どのようなアクションから着手すべきか
実際の事例を交えながら、戦略再構築と物流ネットワーク再編の進め方を解説いたします。
📅 日時：2025年12月10日（水）13:00〜14:00
💻 形式：オンライン（参加無料・録画視聴可）
▼ 詳細・お申込みはこちら
https://t.co/6uoLtdV9re
#物流DX #CLO #物流改革 #サプライチェーン #運ぶを最適化する December 12, 2025
難関資格の予定😇
2026年
電験三種
一陸技
建設業経理士1級
公害防止管理者
環境計量士
2027年
気象予報士
世界遺産検定1級
通関士
菓子検定1級
2028年 数検1級、日商簿記1級
2029年 販売士検定1級、一冷
2030年 英単語検定1級
20XX年 食品表示検定 上級
20XX年 電験二種 December 12, 2025
疲れた🥱
7時間ハイブリッド研修を2日連続は流石に辛い。
しかも、今日はさらに、tobe、asis、Actionのフレームワーク研修を別枠で管理者むけにやり、さらにくたくた。
今日はあと30分ぐらいで退勤して
帰ったら論述がんばる。
明日はさらにハードな1日だ。
がんばるしかない！ December 12, 2025
疲れた🥱
7時間ハイブリッド研修を2日連続は流石に辛い。
しかも、今日はさらに、tobe、asis、Actionのフレームワーク研修を別枠で管理者向けに実施。
さらにくたくた。
今日はあと30分ぐらいで退勤して
帰ったら論述がんばる。
明日はさらにハードな1日だ。
がんばるしかない！ December 12, 2025
@YukokuTV1 ホント気持ち悪いですよね💢
公共性・共有性のある施設では、宗教儀式や足洗いを行う権利は存在せず、管理者が制止可能
「宗教の自由を盾に公共ルールを逸脱される」というリスクは、会社やガソリンスタンドでも同じ論理で対応できる https://t.co/X5bsza4eab December 12, 2025
驚くのは、同じ会社が
・倭国スゴイ（一部だけ事実）
・中国人が迷惑（完全フィクション）
の2種類のチャンネルをやっているのですが（管理者も各月10万円で雇っており、アカBANされたらつくりなおす）
・大谷スゴイ動画
作成者も募集していること。大谷スゴイもごまかしに利用されてるのなら悲しい。 https://t.co/txM8H5iAWZ December 12, 2025
初対面の人と自然なコミュニケーションを図るためには当たり前ですがまずは自己紹介が必要。
お互いの共通点が見つかるとそこから会話が始まる。
っで私の自己紹介！もし共通点があったらリプで教えてください♪あ、「私も〜なんですよー」って(^ ^
・国家資格キャリアコンサルタント
・公務員試験対策、就活支援
・総合旅行業取扱管理者
・非営利組織の代表
・40代後半
・妻と娘の3人暮らし
・飛行機での旅行好き
・ラーメン二郎大好き
・つけ麺大好き
・寺社仏閣巡り大好き
・女子プロレス(スターダム推し)大好き
・サッカー大好き(横浜Fマリノス推し)
・ダイエット中
・Ｘ毎日発信！(リプ中心)
・読書好き
・大型書店好き
・色んな大学へ訪問
です☆
良かったらリプください〜(^ ^ December 12, 2025
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